Unterlagen zur Hauptversammlung
2. Juni 2023
Einberufung und Tagesordnung Hauptversammlung | PDF
Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung sowie Informationen zu § 10a AktG (Depotbestätigungen)
Ergänzende Informationen über die Rechte der Aktionäre bei der ordentlichen Hauptversammlung | PDF
Datenschutzerklärung für HV Teilnehmerinnen und Teilnehmer | PDF
9. Juni 2023
Fabasoft AG Geschäftsbericht 2022/2023 | PDF
Fabasoft Jahresfinanzbericht 2022/2023 | ESEF
Der Jahresfinanzbericht enthält den Jahresabschluss der Fabasoft AG zum 31. März 2023 sowie den Konzernabschluss zum 31. März 2023.
Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG | PDF
Niederschrift des Aufsichtsrates | PDF
Bericht und Beschluss des Vorstandes | PDF
Gewinnverwendungsvorschlag | PDF
Vergütungsbericht Vorstand und Aufsichtsrat | PDF
Vergütungspolitik | PDF
Corporate Governance Bericht | PDF
Bericht des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 3 AktG | PDF
Bericht des Vorstandes gemäß § 65 Abs. 1b AktG iVm §§ 153 Abs. 4 und 170 Abs. 2 AktG | PDF
Bericht des Vorstandes zu Top 11 und 13 | PDF
Tagesordnung und Beschlussvorschläge | PDF
Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 und 15 inkl. Vorschlag für die Gewinnverwendung, Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates zu den Tagesordnungspunkten 9 und 10.
Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG (Univ.-Prof. Dr. Friedrich Roithmayr) | PDF
Lebenslauf Univ.-Prof. Dr. Friedrich Roithmayr | PDF
Satzung der Fabasoft AG | PDF
Beschlussvorschläge zu den Punkten 7.1 und 7.3 sind im Dokument markiert und ersichtlich
Erteilung der Vollmacht | PDF
Erteilung der Vollmacht mit Stimmrechtsabgabe | PDF
Erteilung der Vollmacht Mag. Oberhammer | PDF
Als besonderer Service steht Herr Mag. Ewald Oberhammer, Oberhammer Rechtsanwälte GmbH, Wien, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Die genauen Informationen dazu finden Sie in unserer Einberufung.
Widerruf der Vollmacht | PDF
3. Juli 2023
Abstimmungsergebnisse Fabasoft Hauptversammlung 3. Juli 2023 | PDF
inkl. Abstimmungsergebnis zum Vergütungsbericht
Veröffentlichung eines Hauptversammlungsbeschlusses | PDF
Veröffentlichung eines Hauptversammlungsbeschlusses gemäß § 119 Abs. 9 Börsegesetz iVm § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 Veröffentlichungsverordnung
Dividendenbekanntmachung | PDF
Ex-Dividendentag: 6. Juli 2023; Record Date: 7. Juli 2023; Zahltag: 12. Juli 2023